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sábado, diciembre 16, 2017
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Etiqueta: lavado de dinero

Denuncian que Cristina Elisabet Kirchner es la dueña oculta de otro...

Margarita Stolbizer realizó una presentación ante el fiscal Gerardo Pollicita. Para la diputada nacional por el GEN, replica el "modus operandi" utilizado por la...

Detalles de la indagatoria a Fariña “Báez lavó 77 millones de...

En la nueva indagatoria al "arrepentido" Leonardo Fariña se supieron nuevos detalles sobre las operatorias de lavado de dinero . Según la transcripción de la...

Milagro Sala no puede justificar 40 millones

Son inmuebles que juntos suman esa cifra y que exceden la capacidad de compra formal de la jujeña. La líder de la agrupación Túpac Amaru...

Ruta del dinero K: el fiscal quiere indagar a los Báez,...

Guillermo Marijuan le solicitó al juez de la causa una nueva ronda de indagatorias a trece de los imputados, para ahondar en el tema...

Ruta del dinero K: millones de López terminaron en cuentas ...

Así pudo corroborarlo la Unidad de Información Financiera. Ahora la Justicia está detrás de estos movimientos que podrían aportar a la causa. El informe de...

Dos hijos de Sala imputados por lavado de dinero

Así lo definió la justicia jujeña después del operativo donde se secuestraron varios autos. También quedaron imputados dirigentes de la Tupac Amaru. De acuerdo a...

Triple Crimen: Servini le dictó la falta de mérito a Pérez...

Estaba acusado de ser el autor intelectual de los homicidios de Sebastián Forza, Leopoldo Bina y Damián Ferrón. La jueza federal María Servini resolvió hoy...

Denuncian más maniobras de lavado de Lázaro y Cristina

La diputada Margarita Stolbizer reveló detalles de otro armado para presuntamente lavar dinero desviado de la obra pública. Otra vez en Santa Cruz, esta...

Convenio para prevenir lavado de dinero y financiamiento al terrorismo desde...

EL INAES Y LA UIF FIRMARON UN CONVENIO DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN PARA PREVENIR Y EVITAR QUE LAS ESTRUCTURAS DE LAS MUTUALES Y DEL...

Lijo afirmó que se lavó dinero en la campaña de CFK...

El juez federal, quien dio una entrevista esta mañana a radio Nacional, afirmó que los fondos de la campaña electoral de la...

Lázaro Báez: “Sebastián Casanello es un corrupto, nos vivió pidiendo plata”

"Ojalá se muera", le dijo el empresario a su abogada en una conversación que mantuvo desde la cárcel En una conversación telefónica que mantuvo desde...

Corrupción K: imputaron a Cristina Kirchner por lavado de dinero

El fiscal Guillermo Marijuán acusó a la ex presidente y al ex ministro Julio De Vido en el expediente que investiga la "Ruta del...

Marijuan habló sobre el video de la ruta del dinero K:...

El fiscal que investiga a Láraro Báez por presunto lavado de dinero dijo que los personajes que aparecen en el video tienen pedido de...

Imputaron a Antonio Caló en una causa por lavado de dinero

El jefe de la CGT oficialista es investigado por una millonaria defraudación a los afiliados en sus aportes para seguros de vida y sepelio. El...

Revés para la familia de Nisman en la causa por lavado...

La hermana y la madre del fallecido fiscal Nisman habían pedido que Eduardo Freiler ser apartado de la causa donde se las investiga por...

El fiscal que investiga “la ruta del dinero K” pidió que...

El fiscal Guillermo Marijuán se opone al sobreseimiento del empresario Lázaro Báez, quien pidió que lo eximieran de culpas en siete puntos, particularmente perjudiciales...

Continúa la investigación sobre la relación entre Nisman y Stefanini

Seprin viene publicando hace meses los detalles de la relación entre el fallecido fiscal Nisman y el financista desaparecido, Damián Stefanini. La trama que...

La madre y la hermana de Nisman a indagatoria por lavado...

Pidieron la indagatoria de la madre del fiscal Nisman, Sara Garfunkel, y su hermana, Sara. Es en la causa por lavado de dinero...

EEUU envió la información sobre las cuentas de Nisman en el...

La investigación sobre la muerte de Nisman no ha avanzado durante los últimos meses aunque la dio pie a otro punto de interés para...

Investigan por lavado de dinero a tres grandes grupos narco de...

La Justicia recibió un informe de la Procelac que señala a unos 40 supuestos testaferros de los líderes de las bandas; autos, propiedades y...

Investigan a Arroyo Salgado por posible lavado de dinero

La ex esposa del fallecido fiscal Nisman quedó como sospechosa a partir de la información de un CD con datos patrimoniales. por MDZ La causa por...

Un empresario denuncia a Kicillof por enriquecimiento ilícito

Un ex candidato a Presidente acusó al ministro de Economía ante el juez Ariel Lijo. El empresario Juan Ricardo Mussa, quien es conocido por haberse...

Lavado de dinero: la ex secretaria de Kirchner ratificó que vio...

Por Nicolás Pizzi Miriam Quiroga confirmó a la Justicia que el ex secretario presidencial, Daniel Muñoz, le mostró uno con dólares. Cuando le pidió algunos...

Otro arrepentido en el caso por lavado de dinero

Tal como había ocurrido con el financista Federico Elaskar y el contador Leonardo Fariña, Sergio Triviño negó ante el juez haber sacado las fotos...

Argentina sin radares ni justicia es la meca del narco y...

Argentina avanza en consolidar el modelo narco que permite ejercer el poder en una aparente democracia. Así fue que en el 2001 nos desayunamos...

Casanello rechazó las nuevas pruebas de Carrió

El juez que lleva adelante la investigación contra Lázaro Báez por lavado de dinero, consideró que la nueva denuncia de la diputada no se...

MARTÍN BÁEZ

Martín y Cristina... En Suiza ya investigan las cuentas del hijo de Lázaro Báez. Un fiscal abrió un expediente para investigar las denuncias de lavado de...

SGI necesitó de un banco o un cambista grande para poder...

"La denuncia por presunto lavado de dinero por parte de Leonardo Fariña y la financiera SGI no sorprendió en la City porteña. Dado que,...

La ruta del dinero K: allanamiento en Madero Center

El operativo fue ordenado dentro de la investigación que lleva adelante el juez Casanello. La Justicia realizó un allanamiento en el séptimo piso del Madero...

El insólito caso de indigentes que lavaron $200 millones en Puerto...

Tras una larga investigación y 20 allanamientos, la Justicia desbarató una organización que operaba desde una "cueva" situada en la zona más cara de...

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Viernes 15 de diciembre de 2017 11:00hs Reunión de coordinación de gestión. Residencia presidencial de Olivos 16:00hs Reunión por el tren Belgrano Cargas. Residencia presidencial de Olivos

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