La Argentina salió de la lista de seguimiento intensivo de lavado de activos

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Una comisión del organismo rector internacional en materia de lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo viajará al país para corroborar los avances.
El GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) resolvió en París que la Argentina deje de tener un seguimiento intensivo ante el plenario del organismo. Con esa decisión, la membresía del país se encuentra garantizada y no debe rendir más cuentas de los avances en cada reunión.

En 2009, la entidad había hecho una evaluación en la que encontró que, de las 49 recomendaciones internacionales que promueve, la Argentina solo cumplía correctamente con dos. Ese análisis determinó que se la incluyera en la nómina de países con deficiencias estratégicas en su sistema antilavado de dinero.

Dos años después, ya con José Sbatella al frente de la Unidad de Inteligencia Fiscal (UIF), se propuso al organismo un plan de acción para revertir la situación. Fue ese programa el que recibió el visto bueno hoy en la reunión que se celebró en la capital francesa.

El GAFI aprobó enviar una misión al país para verificar el cumplimiento de las medidas que se implementaron en materia del combate del lavado de dinero y la financiación del terrorismo en los últimos cuatro años.

El comunicado emitido en París indica: “La Argentina abordó sustancialmente su plan de acción, incluyendo: la tipificación adecuada del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo; el establecimiento de procedimientos para identificar y congelar activos terroristas; la mejora de los procedimientos para la confiscación de fondos relacionados con el lavado de activos; la garantía de que la UIF sea totalmente operativa y de funcionamiento efectivo y la mejoría de los requerimientos de reportes de operaciones sospechosas; el establecimiento de requerimientos de debida diligencia del cliente; y la mejora de la supervisión del sector financiero”.

Y añade que “el GAFI realizará una visita in situ para confirmar que el proceso de implementación de las reformas y acciones necesarias está en progreso con el fin de abordar las deficiencias previamente identificadas”.
La delegación argentina en París estuvo encabezada por Sbatella y por el secretario de Justicia, Julián Alvarez, quien reafirmo el compromiso de alto nivel que tuvo el Estado argentino para cumplir con sus compromisos internacionales.
eltribuno.info

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